昆明宝象万吨冷储物流有限公司51%股权
项目编号:***************
转让价格:*****.**万元
标的所属行业:仓储业
标的所在地区:**省***
信息披露起始日期:****-**-**
信息披露期满日期:****-**-**
受托机构
受托机构名称:中国宝武钢铁集团有限公司、受托机构联系人:张 绮、联系电话:********
交易机构
业务联系人:倪佳 、联系电话:、 | 负责人:孙轶先、 联系电话: ***-********-***、***********
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过**联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（*）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（*）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（*）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（*）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业简况
标的企业基本情况
标的企业名称:**宝象万吨冷储物流有限公司
注册地(地址):**省***大板桥街道办事处宝象万吨冷链港
法定代表人:张鸿鸣
企业类型:有限责任公司（内资）
成立时间:****-**-**
注册资本:*****万元
注册资本币种:人民币
经济类型:国有控股企业
公司类型（经济性质）:有限责任公司（内资）
经营规模:中型
统一社会信用代码或组织机构代码:********MA*KNGF**X
经营范围:许可项目：餐饮服务；食品互联网销售；食品销售；食用菌菌种进出口；城*配送运输服务（不含危险货物）；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：集贸*场管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农副产品销售；水产品批发；餐饮管理；机械设备租赁；园区管理服务；停车场服务；供冷服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；住房租赁；物业管理；国内贸易代理；日用百货销售；国内货物运输代理；装卸搬运；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
职工人数:**
是否含有国有划拨土地:否
标的企业股权结构
原股东是否放弃优先受让权:全部放弃不涉及
股东名称 持股比例（%） **省物流投资集团有限公司 ** **万吨冷储物流有限公司 **
主要财务指标（万元）
年度审计报告
年度:****
利润总额:-****.******
资产总计:******.******
所有者权益 :*****.******
营业收入 :****.******
净利润 :-****.******
负债总计 :*****.******
审计机构 :大华会计师事务所（特殊普通合伙）**分所
企业财务报告
报表日期:****-**-**
利润总额:-****.******
资产总计:******.******
所有者权益 :*****.******
营业收入 :****.******
净利润 :-****.******
负债总计 :******.******
资产评估情况（万元）
评估机构:**中同华资产评估有限公司
核准（备案）机构:**钢铁控股有限公司
核准备案日期:****-**-**
基准日审计机构:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）**亚太分所
评估基准日:****-**-**
内部审议情况:股东会决议
项目:资产总计 | 账面价值（万元）:******.** | 评估价值（万元）:******.**
项目:负债总计 | 账面价值（万元）:*****.** | 评估价值（万元）:*****.**
项目:净资产 | 账面价值（万元）:*****.** | 评估价值（万元）:*****.**
项目:转让标的对应评估值 | 评估价值（万元）:*****.*
重要信息披露
其他披露内容:（*）转让方将根据《**联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》，依据项目实施情况，在标的项目最终*场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（*）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（*）逾期未行权的，视为放弃行权。
重大债权债务事项:（*）**** 年* 月*日，中国农业发展银行******支行与**宝象万吨冷储物流有限公司签订《固定资产借款合同》（合同编号：********-****年（**）字****号），借款金额*****万元，采用农村流通体系建设贷款（项目）方式，借款期限***个月（自****年*月**日起至****年*月*日止）。借款合同采取抵押担保方式（担保合同编号：********-****年**（抵）字****号），抵押资产为宝象万吨项目*#、*#冷库。同时**万吨冷储物流有限公司和**钢铁控股有限公司为该笔贷款出具差额补足承诺担保。 ****年*月**日，中国农业发展银行******支行与**宝象万吨冷储物流有限公司签订《固定资产借款合同补充协议》（合同编号：********-****（**）字****号-*），原合同中“项目现金流不能完全覆盖贷款本息时，其差额部分由**万吨冷储物流有限公司和**钢铁控股有限公司负责筹措资金偿还”修改为“项目现金流不能完全覆盖贷款本息时，其差额部分由**万吨冷储物流有限公司和**万吨冷储物流有限公司负责筹措资金偿还”。据此，该项债务现由**万吨、**万吨承担差额补足承诺担保。 （*）****年**月**日，****农村**银行大板桥支行与**宝象万吨冷储物流有限公司签订的《固定资产借款合同》（合同编号： *************************号），借款金额****万元，借款期限**个月（自****年**月**日起至****年**月**日）。借款合同采取保证担保（编号：*************************；*************************），由**省物流投资集团有限公司、**万吨冷储物流有限公司分别按股权比例提供连带责任担保。 （*）**** 年* 月**日，中国农业发展银行******支行与**宝象万吨冷储物流有限公司签订《固定资产借款合同》（合同编号：********-****年（**）字****号），借款金额*****万元，采用农村流通体系建设贷款（项目）方式，借款期限***个月（自****年*月**日起至****年*月*日止）。借款合同采用两种担保方式：a.保证担保方式（担保合同编号：********-****年**（保）字****号），**万吨冷储物流有限公司提供贷款差额保证担保；b.抵押担保方式（担保合同编号：********-****年**（抵）字****号），抵押物为**万吨冷储物流有限公司名下国有建设用地使用权/房屋所有权。
提示提醒等内容:（*）权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形。截至评估基准日，纳入评估范围的房屋建筑物共**项，建筑面积合计***,***.**㎡，均未办理房屋所有权证，产权人出具说明，委估房屋建筑物均为公司投资购建，公司对委估房屋拥有完全产权，不存在其他处置、留存、收益的限制。承诺这部分未办理权证资产取得来源合法，产权归其所有，不存在权属纠纷，申报评估的面积与实际相符，无权证房产的面积是企业测量后申报的，评估人员进行了核实，未发现明显差异，但评估机构非法定测量机构，如果未来权威机构测量结果与其有差异，需根据其测量结果对评估结论进行调整。 （*）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系。**宝象万吨冷储物流有限公司与中国农业发展银行******支行签订了《固定资产借款合同》，借款金额为***,***,***.**元，借款期限为****年*月**日至****年*月*日，截止评估基准日借款余额为***,***,***.**元。同时签订《抵押合同》（合同编号：********-****年**（抵）字***号），**宝象万吨冷储物流有限公司将评估范围内的厂房及其所占土地使用权作为抵押物，为**宝象万吨冷储物流有限公司固定资产借款合同提供抵押担保。 其他详见**联交所备查文件。
管理层拟参与受让意向:否
转让方简况
转让方基本情况
转让方名称:**省物流投资集团有限公司
注册地（住所）:**省******环城南路***号昆钢大厦
经济类型:国有独资公司（企业）/国有全资企业
公司类型（经济性质）:有限责任公司（内资）
持有产(股)权比例:**%
拟转让产(股)权比例:**%
产权转让行为批准情况
国资监管机构:省级国资委监管
所属集团或主管部门名称:**钢铁控股有限公司
批准单位名称:**钢铁控股有限公司
交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式:一次性付款
与转让相关其他条件:一、包括但不限于： *.对转让标的企业职工有无继续聘用要求（有） 同意并履行标的企业全体职工大会通过的员工安置方案。 *.对转让标的企业存续发展方面的要求（有） （*）受让方无条件接受标的企业**宝象万吨冷链港项目原报批报审规划，取得标的企业股权后确保项目按政府审批规划及相关要求进行建设； （*）受让方应完全认可并全面承接履行 《**宝象临空国际产业园冷链物流项目**协议》、《**协议书》和《**宝象万吨冷储物流有限公司章程》中约定的转让方负有的全部权利及义务； *.产权转让涉及的债权债务处置要求（有） （*）同意标的企业经营性债务由股权转让后的标的企业继续履行偿还义务，标的企业的其他债权债务继续由标的企业享有或承担。 （*）受让方须在签署完成《产权交易合同》之日起，**个自然日内，协助**钢铁控股有限公司撤销在中国农业发展银行***支行为标的公司提供的担保； （*）受让方须在签署完成《产权交易合同》之日起，**个自然日内，完成替代转让方按股权比例为标的企业债务提供的相关担保或抵押的置换手续； （*）标的企业债权人、其他担保人书面函告内容，不作为本次交易转让条件要求，根据交易结果在标的公司股权变更完成后由受让方与债权人、其他担保方自行协商。 二、其他 *.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照**联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。 *.信息发布期满，如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人，则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起*个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 信息发布期满，除未放弃优先购买权的原股东之外，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，各竞买人交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起*个工作日内无息返还。原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起*个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 竞买人被确定为受让方后，应在*个工作日内与转让方签订产权交易合同。 *.意向受让方充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后的*个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币****万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方后*个工作日内全额返还。 *.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦交纳保证金且通过资格确认，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(*)、只征集到一个符合条件的竞买人(a) 在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；(b)在被确定为受让方后，未在*个工作日内签订产权交易合同的。(*)、征集到两个及以上符合条件的竞买人(a)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；(b)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；(c)竞买人通过竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(*)、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 *.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起*个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后*个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。 *.意向受让方在递交受让申请时须书面承诺： （*）认可并同意转让方披露的所有备查资料（包括但不限于资产评估报告、审计报告、产权转让信息披露申请书等）。 （*）标的企业股权转让后，转让方配合受让方协调标的公司，负责在**个自然日内办理完成工商、税务、银行等相关机构的变更登记、税费补缴（如有）等全部相关手续及费用支付。 （*）意向受让方须在报名时按转让方要求提供相关承诺函件，承诺同意按照转让方要求，无条件接受本产权转让公告“五、交易条件与受让方资格条件”所要求的“与转让相关的其他条件”中“一、包括但不限于的所有条件；二、其他：*.意向受让方在递交受让申请时须书面承诺的所有条件；二、其他：第*、第*条内容”等公告载明的与转让相关的其他条件； （*）同意**联合产权交易所在出具产权交易凭证并经转让方申请后*个工作日内将全部价款划至转让方指定银行账户。 *.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的**联合产权交易所备查文件的全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵，不得以不了解产权交易标的现状或认为标的有瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。 *.受让方在取得标的公司**%股权后，应确保标的公司不违反《中华人民**国反垄断法》相关规定，不发生垄断违法行为。 *.受让方确定后，转让方与受让方应当签订产权交易合同，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 **.产权转让中涉及的有关税费，转、受让方按照国家有关法律、法规及交易所规定缴纳，规定或约定不明确的，则由受让方承担。 **.本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
受让方资格条件:*.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人，其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 *.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录； *.意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定
是否交纳保证金:是
交纳金额:****万元
交纳时间:意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳
信息披露
信息披露期:自公告之日起**个工作日
交易方式:信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（一次报价）
附件 **宝象万吨冷链港绿色食品加工中心固定资产投资项目备案证.PDF
附件 **宝象万吨冷链港项目可行性研究报告批复.PDF
报价网址:https://www.suaee.com/suaeeHome/#/login